Tecnología de cumplimiento
Tecnología de flujos de identidad y cumplimiento
Conecte el alta de clientes, la diligencia debida y los flujos de revisión en procesos trazables y configurables.
Visión general
Los equipos de cumplimiento necesitan evidencias: a quién se verificó, frente a qué, quién lo hizo y cuándo. Desarrollamos flujos de alta y revisión que integran proveedores de identidad y screening y dejan un rastro claro y revisable.
Capacidades
- Recopilación de documentos
- Integraciones con proveedores de identidad
- Cuestionarios de empresa (KYB)
- Configuración de la puntuación de riesgo
- Colas de revisión con opción de doble control
- Integraciones de screening de PEP y sanciones
- Registros de consentimiento
- Rastros de evidencias
- Flujos de revisión periódica y renovación
- Plazos de conservación de datos configurables
Casos de uso habituales
- Alta de particulares para un producto financiero digital
- Alta de empresas con identificación de titulares reales
- Revisiones periódicas de clientes
- Centralizar evidencias de varios proveedores de screening
Consideraciones de seguridad
- Documentos de identidad almacenados con reglas estrictas de acceso y conservación
- Auditoría completa de las acciones de los revisores
- Minimización de datos desde el diseño
- Cifrado en tránsito y en reposo cuando se implementa
Las medidas de seguridad son principios de diseño y opciones de implementación; los controles vigentes dependen de cada despliegue y de sus auditorías.
Ruta de integración habitual
- 01
Traducción de políticas en flujos con su equipo de cumplimiento
- 02
Apoyo en la selección de proveedores e integración
- 03
Diseño de colas y roles
- 04
Pruebas con casos representativos
- 05
Lanzamiento controlado y ajuste
Preguntas frecuentes
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