تقنيات الامتثال
تقنيات سير عمل الهوية والامتثال
اربط إجراءات قبول العملاء والعناية الواجبة والمراجعة في عمليات قابلة للتتبّع والتهيئة.
نظرة عامة
تحتاج فرق الامتثال إلى أدلة: من خضع للتحقق، ومقابل ماذا، وعلى يد من، ومتى. نطوّر سير عمل للقبول والمراجعة يتكامل مع مزوّدي الهوية والفحص ويترك أثرًا واضحًا قابلًا للمراجعة.
الإمكانات
- جمع المستندات
- التكامل مع مزوّدي الهوية
- استبيانات تعريف الشركات (اعرف عميلك من الشركات)
- تهيئة تقييم المخاطر
- قوائم مراجعة مع خيار الموافقة الثنائية
- التكامل مع فحص الأشخاص المعرّضين سياسيًا والعقوبات
- سجلات الموافقة
- مسارات الأدلة
- سير عمل المراجعة الدورية والتجديد
- مدد قابلة للتهيئة للاحتفاظ بالبيانات
حالات الاستخدام الشائعة
- قبول الأفراد في منتج مالي رقمي
- قبول الشركات مع تسجيل المستفيدين الحقيقيين
- المراجعات الدورية للعملاء
- مركزة الأدلة الواردة من عدة مزوّدي فحص
اعتبارات الأمان
- حفظ وثائق الهوية بقواعد صارمة للوصول والاحتفاظ
- تدقيق كامل لإجراءات المراجعين
- تقليل البيانات إلى الحد الأدنى منذ التصميم
- التشفير أثناء النقل والتخزين حيثما يُطبَّق
إجراءات الأمن مبادئ تصميم وخيارات تنفيذ؛ وتعتمد الضوابط المطبّقة على كل عملية نشر وعمليات التدقيق الخاصة بها.
مسار التكامل المعتاد
- 01
تحويل السياسات إلى سير عمل مع فريق الامتثال لديكم
- 02
دعم اختيار المزوّدين والتكامل معهم
- 03
تصميم القوائم والأدوار
- 04
الاختبار بحالات تمثيلية
- 05
إطلاق مضبوط وضبط دقيق
الأسئلة الشائعة
أخبرنا بما تعمل على بنائه.
سواء كنت تطلق عرضًا رقميًا جديدًا أو تربط أنظمة مالية قائمة، يمكن لفريقنا مساعدتك على تحويل متطلباتك التجارية إلى خارطة طريق تقنية قابلة للتنفيذ.